第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数（株）	価格（単価）（円）	移動理由
2023年９月28日	－	－	当社の元従業員	吉田大成	東京都港区	特別利害関係者（当社の代表取締役、大株主上位10名）	普通株式 3,205	817,275 （255）（注４）	移動前所有者の当社退職による
				菅原千遥	－	特別利害関係者（当社の取締役）	普通株式 6,245	1,592,475 （255）（注４）
				吉田大成	東京都港区	特別利害関係者（当社の代表取締役、大株主上位10名）	A種優先株式 695	208,500 （300）（注４）
				菅原千遥	－	特別利害関係者（当社の取締役）	A種優先株式 1,355	406,500 （300）（注４）
2026年２月24日	－	－	－	吉田大成	東京都港区	特別利害関係者（当社の代表取締役、大株主上位10名）	A種優先株式 △78,695 普通株式 78,695	－	（注５）
	－	－	－	菅原千遥	－	特別利害関係者（当社の取締役）	A種優先株式 △23,355 普通株式 23,355	－
	－	－	－	KDDI株式会社代表取締役社長松田浩路	東京都新宿区西新宿二丁目３番２号	特別利害関係者（大株主上位10名）	D種優先株式 △2,822,202 普通株式 2,822,202	－
	－	－	－	伊藤忠食品株式会社代表取締役社長・社長執行役員岡本均	大阪府大阪市中央区城見２-２-22	特別利害関係者（大株主上位10名）	D種優先株式 △2,351,835 普通株式 2,351,835	－
	－	－	－	加藤産業株式会社代表取締役社長加藤和弥	兵庫県西宮市松原町９番20号	特別利害関係者（大株主上位10名）	A種優先株式 △334,000 E種優先株式 △2,017,835 普通株式 2,351,835	－
	－	－	－	WiL Fund II, L.P. Director, Gen Isayama	636 Waverley St, Suite 100, Palo Alto, CA 94301, USA	特別利害関係者（大株主上位10名）	C種優先株式 △1,536,150 普通株式 1,536,150	－

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数（株）	価格（単価）（円）	移動理由
2026年２月24日	－	－	－	DCM Ventures China Fund (DCM VIII), L.P. By: DCM Investment Management VIII, L.P. its General Partner By: DCM International VIII, Ltd. Director Andre G Levi	CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED Floor 4 Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands	特別利害関係者（大株主上位10名）	B種優先株式 △1,219,000 C種優先株式 △243,060 普通株式 1,462,060	－	（注５）
	－	－	－	グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合無限責任組合員グロービス５号ファンド有限責任事業組合組合員株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ職務執行者堀義人	東京都千代田区二番町５-１	特別利害関係者（大株主上位10名）	A種優先株式 △499,438 B種優先株式 △395,000 普通株式 894,438	－
	－	－	－	DBJキャピタル投資事業有限責任組合無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社代表取締役倉林進	東京都千代田区大手町一丁目９番６号	特別利害関係者（大株主上位10名）	A種優先株式 △241,061 B種優先株式 △338,000 普通株式 579,061	－
	－	－	－	Globis Fund Ⅴ, L.P. its General Partner, Globis Fund V(GP), L.P. Director Yoshito Hori	PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands	特別利害関係者（大株主上位10名）	A種優先株式 △213,234 B種優先株式 △168,000 普通株式 381,234	－

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

（株）

価格

（単価）

（円）

移動理由

2026年
２月24日

－

味の素
株式会社
代表執行役社長中村茂雄

東京都中央区京橋一丁目15番１号

特別利害関係者（大株主上位10名）

A種優先株式
△238,942

C種優先株式
△102,355

普通株式
341,297

－

（注５）

　（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2023年７月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

　　　　２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

　　　　３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

　　　　４．移動価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定しております。

　　　　５．定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付でA種優先株式2,201,000株、B種優先株式3,040,000株、C種優先株式2,112,370株、D種優先株式5,174,037株及びE種優先株式2,105,401株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれ交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格はＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として当事者間で協議の上で決定しております。また、2026年２月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却するとともに、2026年３月16日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付で種類株式に関する定款の定めを廃止しております。

第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目	新株予約権①	新株予約権②
発行年月日	2025年５月14日	2026年３月18日
種類	第９回新株予約権（ストックオプション）	第10回新株予約権（ストックオプション）
発行数	普通株式　676,500株	普通株式　212,000株
発行価格	320円（注）３	480円（注）４
資本組入額	160円	240円
発行価額の総額	216,480,000円	101,760,000円
資本組入額の総額	108,240,000円	50,880,000円
発行方法	2025年５月12日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。	2026年３月16日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	（注）２	（注）２

　（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

　　　　　(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

　　　　　(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

　　　　　(3)新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

　　　　　(4)当社の場合、基準事業年度の末日は、2025年６月30日であります。

　　　　２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

　　　　３．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）及びオプション価格算定モデルにより算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

　　　　４．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

　　　　５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

	新株予約権①	新株予約権②
行使時の払込金額	1株につき320円	1株につき480円
行使期間	自　2027年５月13日至　2035年５月12日	自　2028年３月17日至　2036年３月16日
行使の条件	「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　1　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　1　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項	同上	同上

２【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
菅原　千遥	－	会社役員	30,000	9,600,000 （320)	特別利害関係者等（当社取締役）
当社従業員 98名	－	会社員	587,500	188,000,000 （320）	当社従業員

取得者の氏名又は
名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

（株）

価格

（単価）

（円）

取得者と提出会社との関係

菅原　千遥

－

会社役員

30,000

9,600,000
（320)

特別利害関係者等
（当社取締役）

当社従業員
98名

－

会社員

587,500

188,000,000
（320）

当社従業員

新株予約権②

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
当社従業員 66名	－	会社員	211,000	101,280,000 （480）	当社従業員

取得者の氏名又は
名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

（株）

価格

（単価）

（円）

取得者と提出会社との関係

当社従業員
66名

－

会社員

211,000

101,280,000
（480）

当社従業員

（注）．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

３【取得者の株式等の移動状況】

「第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。

第３【株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数（株）	株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
吉田大成 ※１、３	東京都港区	4,631,900	21.49
KDDI株式会社 ※３	東京都新宿区西新宿二丁目３番２号	2,822,202	13.09
伊藤忠食品株式会社 ※３	大阪府大阪市中央区城見２-２-22	2,351,835	10.91
加藤産業株式会社 ※３	兵庫県西宮市松原町９番20号	2,351,835	10.91
WiL Fund II, L.P. ※３	636 Waverley St, Suite 100, Palo Alto, CA 94301, USA	1,536,150	7.13
DCM Ventures China Fund (DCM VIII), L.P. ※３	CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED Floor 4 Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands	1,462,060	6.78
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 ※３	東京都千代田区二番町５-１	894,438	4.15
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 ※３	東京都千代田区大手町一丁目９番６号	579,061	2.69
菅原千遥 ※２	－	382,100 (165,000)	1.77 (0.77)
Globis Fund Ⅴ, L.P. ※３	PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands	381,234	1.77
味の素株式会社 ※３	東京都中央区京橋一丁目15番１号	341,297	1.58
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合	東京都中央区八重洲一丁目３番４号	338,000	1.57
－ ※４	－	229,750 (176,000)	1.07 (0.82)
－ ※４	－	177,000 (105,000)	0.82 (0.49)
SBIインキュベーション株式会社	東京都港区六本木一丁目６番１号	169,000	0.78
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合	東京都港区六本木一丁目６番１号	169,000	0.78
赤坂　優	東京都渋谷区	167,000	0.77
株式会社ミライプロジェクトインベストメント	愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号JPタワー名古屋14Ｆ	167,000	0.77
－ ※４	－	147,500 (104,000)	0.68 (0.48)
－ ※４	－	142,000 (105,000)	0.66 (0.49)
DCM VIII, L.P.	CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED Floor 4 Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands	121,106	0.56
－ ※４	－	113,500 (75,000)	0.53 (0.35)
INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合	東京都港区六本木一丁目６番１号	113,000	0.52
－ ※４	－	112,750 (74,500)	0.52 (0.35)
GMO VenturePartners 4 投資事業有限責任組合	東京都渋谷区桜丘町26番１号セルリアンタワー	102,355	0.47
KANAMEL株式会社	東京都品川区東品川２-２-24　天王洲セントラルタワー13F	102,355	0.47
－ ※５	－	90,000	0.42
旭食品株式会社	高知県高知市春野町弘岡中1402番地	87,566	0.41
－ ※４	－	87,000 (87,000)	0.40 (0.40)
セイノーホールディングス株式会社	岐阜県大垣市田口町１番地	85,325	0.40
－ ※４	－	68,500 (68,500)	0.32 (0.32)
－ ※４	－	48,000 (48,000)	0.22 (0.22)
－ ※４	－	40,000 (40,000)	0.19 (0.19)
－ ※４	－	38,000 (38,000)	0.18 (0.18)
－ ※４	－	36,000 (36,000)	0.17 (0.17)
DCM Affiliates Fund VIII, L.P.	CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED Floor 4 Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands	35,989	0.17
－ ※４	－	34,000 (34,000)	0.16 (0.16)
SEGNEL VENTURES PTE. LTD.	20A Tanjong Pagar Road Singapore 088443	33,000	0.15
その他126名 ※４	－	764,000 (764,000)	3.54 (3.54)
計	－	21,552,808 （1,920,000）	100.00 （8.91）

　（注）１．「氏名又は名称」の欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。
※１特別利害関係者等（当社代表取締役）
※２特別利害関係者等（当社取締役）
※３特別利害関係者等（大株主上位10名）
※４当社の従業員
※５当社の元従業員

　　　　２．（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

　　　　３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。