該当事項はありません。
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項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
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発行年月日 |
2023年２月27日 |
2023年２月27日 |
2023年９月29日 |
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種類 |
第１回新株予約権 （ストック・オプション） |
第２回新株予約権 （ストック・オプション） |
第３回新株予約権 （ストック・オプション） |
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発行数 |
普通株式 154,900株（注）３ |
普通株式 185,000株 |
普通株式 30,320株 |
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発行価格 |
464円（注）４ |
473円（注）４ |
530円（注）４ |
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資本組入額 |
232円 |
237円 |
265円 |
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発行価額の総額 |
71,873,600円（注）３ |
87,505,000円 |
16,069,600円 |
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資本組入額の総額 |
35,936,800円（注）３ |
43,845,000円 |
8,034,800円 |
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発行方法 |
2023年２月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
2023年２月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
2023年９月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
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保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
（注）２ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
（１）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。）の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
（２）新規上場申請者が、前項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
（３）当社の場合、基準事業年度の末日は2024年２月29日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．付与対象者の退職による権利喪失（当社子会社従業員２名）により、本書提出日現在の発行数は154,660株、発行価額の総額は71,762,240円、資本組入額の総額は35,881,120円となっております。
４．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
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新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
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行使時の払込金額 |
１株につき464円 |
１株につき464円 |
１株につき530円 |
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行使期間 |
2025年２月25日から 2033年２月24日まで |
2025年２月25日から 2033年２月24日まで |
2025年９月28日から 2033年９月27日まで |
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行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
６．当社は2025年１月29日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
新株予約権①
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
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中山 岳人 |
－ |
会社役員 |
77,580 |
35,997,120 （464） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
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澤井 大輔 |
－ |
会社役員 |
25,940 |
12,036,160 （464） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
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長友 一郎 |
－ |
会社役員 |
16,120 |
7,479,680 （464） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
（注）１．退職等により権利を喪失した者は、記載しておりません。
２．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者（大株主を除く）の人数は55名、当該取得者の割り当て株数は35,020株であります。
３．2025年１月10日開催の取締役会決議により、2025年１月29日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権②
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
中山 岳人 |
－ |
会社役員 |
173,000 |
81,829,000 （473） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
|
澤井 大輔 |
－ |
会社役員 |
12,000 |
5,676,000 （473） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
（注）2025年１月10日開催の取締役会決議により、2025年１月29日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権③
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
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村松 英行 |
－ |
会社役員 |
4,000 |
2,120,000 （530） |
特別利害関係者等 （当社子会社代表取締役） |
（注）１．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者（大株主を除く）の人数は28名、当該取得者の割り当て株数は26,320株であります。
２．2025年１月10日開催の取締役会決議により、2025年１月29日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
該当事項はありません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
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ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 （ジャフコ グループ株式会社 内） |
5,657,800 |
76.02 |
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ジャフコＳＶ６－Ｓ投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 （ジャフコ グループ株式会社 内） |
1,414,400 |
19.01 |
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中山 岳人 （注）２ |
－ |
250,580 (250,580) |
3.37 (3.37) |
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澤井 大輔 （注）２ |
－ |
37,940 (37,940) |
0.51 (0.51) |
|
長友 一郎 （注）２ |
－ |
16,120 (16,120) |
0.22 (0.22) |
|
（注）５ |
－ |
7,000 (7,000) |
0.09 (0.09) |
|
（注）５ |
－ |
5,020 (5,020) |
0.07 (0.07) |
|
村松 英行 （注）３ |
－ |
4,000 (4,000) |
0.05 (0.05) |
|
（注）５ |
－ |
4,000 (4,000) |
0.05 (0.05) |
|
（注）５ |
－ |
2,500 (2,500) |
0.03 (0.03) |
|
（注）５ |
－ |
2,100 (2,100) |
0.03 (0.03) |
|
（注）４ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.03 (0.03) |
|
（注）４ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.03 (0.03) |
|
（注）５ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.03 (0.03) |
|
（注）５ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.03 (0.03) |
|
（注）５ |
－ |
1,440 (1,440) |
0.02 (0.02) |
|
（注）５ |
－ |
1,440 (1,440) |
0.02 (0.02) |
|
（注）５ |
－ |
1,440 (1,440) |
0.02 (0.02) |
|
（注）５ |
－ |
1,440 (1,440) |
0.02 (0.02) |
|
（注）５ |
－ |
1,440 (1,440) |
0.02 (0.02) |
|
（注）５ |
－ |
1,320 (1,320) |
0.02 (0.02) |
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所有株式数1,000株の株主12名 （注）４、５ |
－ |
12,000 (12,000) |
0.16 (0.16) |
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所有株式数800株の株主３名 （注）５ |
－ |
2,400 (2,400) |
0.03 (0.03) |
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所有株式数660株の株主１名 （注）５ |
－ |
660 (660) |
0.01 (0.01) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
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所有株式数600株の株主５名 （注）４、５ |
－ |
3,000 (3,000) |
0.04 (0.04) |
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所有株式数340株の株主11名 （注）４、５ |
－ |
3,740 (3,740) |
0.05 (0.05) |
|
所有株式数120株の株主20名 （注）４、５ |
－ |
2,400 (2,400) |
0.03 (0.03) |
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計 |
－ |
7,442,180 (369,980) |
100.00 (4.97) |
（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）
２．特別利害関係者等（当社取締役）
３．特別利害関係者等（当社子会社代表取締役）
４．当社従業員
５．当社子会社従業員
６．（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
７．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。