該当事項はありません。
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項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
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発行年月日 |
2022年９月１日 |
2023年６月１日 |
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種類 |
第１回新株予約権 |
第２回新株予約権 |
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発行数 |
普通株式 22,650株 （注５） |
普通株式 4,100株 （注５） |
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発行価格 |
１株につき312円 （注３、５） |
１株につき423円 （注３、５） |
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資本組入額 |
１株につき156円 （注５） |
１株につき211円 （注５） |
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発行価額の総額 |
7,066,800円 |
1,736,760円 |
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資本組入額の総額 |
3,533,400円 |
868,380円 |
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発行方法 |
2022年６月16日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
2022年６月16日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
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保有期間等に関する確約 |
- |
（注２） |
（注）１．第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則等並びに期間については、次のとおりであります。
(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4）当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年３月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF方式及びマルチプル法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
４．新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、次のとおりであります。
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新株予約権① |
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行使時の払込金額 |
１株につき236円（注５） |
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行使期間 |
2024年６月17日から2032年６月16日 |
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行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
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新株予約権② |
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行使時の払込金額 |
１株につき236円（注５） |
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行使期間 |
2025年６月２日から2032年６月16日 |
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行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
５．2024年10月16日を効力発生日として、普通株式１株につき50株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「払込金額」は当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「払込金額」を記載しております。
2024年10月16日を効力発生日として、普通株式１株につき50株の割合で株式分割を行っております。以下の「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の数値に換算して記載しております。
新株予約権①
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
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井上 純 |
－ |
役員 |
4,000 |
944,000 (236) |
特別利害関係者等（当社の代表取締役社長） |
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千林 正太朗 |
－ |
役員 |
3,250 |
767,000 (236) |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
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見城 壮彦 |
－ |
役員 |
2,000 |
472,000 (236) |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
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團 桂一 |
－ |
役員 |
500 |
118,000 (236) |
特別利害関係者等（当社の監査役） |
（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。
２．上記のほか、従業員13名が新株予約権の取得者であり、総数10,400株が割り当てられています。
新株予約権②
新株予約権②については、従業員10名が新株予約権の取得者であり、総数4,100株が割り当てられています。
該当事項はありません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
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株式会社ソフトクリエイトホールディングス（注１）（注３） |
東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号 |
1,000,000 |
65.61 |
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株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ（注２）（注３） |
東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号 |
475,000 |
31.16 |
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株式会社イー・エージェンシー（注３） |
東京都千代田区有楽町一丁目９番４号 |
25,000 |
1.64 |
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井上 純（注４） |
－ |
4,000 （4,000） |
0.26 （0.26） |
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千林 正太朗（注５） |
－ |
3,250 （3,250） |
0.21 （0.21） |
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見城 壮彦（注５） |
－ |
2,000 （2,000） |
0.13 （0.13） |
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－（注７） |
－ |
2,000 （2,000） |
0.13 （0.13） |
|
－（注７） |
－ |
1,550 （1,550） |
0.10 （0.10） |
|
－（注７） |
－ |
1,200 （1,200） |
0.08 （0.08） |
|
－（注７） |
－ |
1,200 （1,200） |
0.08 （0.08） |
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－（注７） |
－ |
800 （800） |
0.05 （0.05） |
|
－（注７） |
－ |
750 （750） |
0.05 （0.05） |
|
－（注７） |
－ |
650 （650） |
0.04 （0.04） |
|
－（注７） |
－ |
600 （600） |
0.04 （0.04） |
|
－（注７） |
－ |
600 （600） |
0.04 （0.04） |
|
－（注７） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
團 桂一（注６） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
500 （500） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
400 （400） |
0.03 （0.03） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
|
－（注７） |
－ |
250 （250） |
0.02 （0.02） |
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計 |
－ |
1,524,250 （24,250） |
100.00 （1.59） |
（注）１．特別利害関係者等（当社の親会社）
２．特別利害関係者等（当社のその他の関係会社）
３．特別利害関係者等（大株主上位10名）
４．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）
５．特別利害関係者等（当社の取締役）
６．特別利害関係者等（当社の監査役）
７．当社の従業員
８．株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
９．所有株式数の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
10．退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。