種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
40,000,000 |
計 |
40,000,000 |
(注)平成29年10月17日開催の取締役会決議により、平成29年11月9日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は32,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
2,000,000 |
東京証券取引所 (TOKYO PRO Market) |
単元株式数 100株 |
計 |
2,000,000 |
― |
― |
(注) 平成29年10月17日開催の取締役会決議により、平成29年11月9日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより本書提出日現在の発行済株式総数は8,000,000株増加し、10,000,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成28年3月29日 (注)1 |
1,999,800 |
2,000,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
平成29年11月9日 (注)2 |
8,000,000 |
10,000,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
(注)1.普通株式1株当たり10,000株の割合で株式分割を行っております。
2. 普通株式1株当たり5株の割合で株式分割を行っております。
平成29年9月30日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
8,000 |
- |
- |
12,000 |
20,000 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
40.0 |
- |
- |
60.0 |
100.00 |
- |
(注)平成29年10月17日開催の取締役会決議により、平成29年11月9日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
これにより、本書提出日現在の「その他法人」の所有株式数は40,000単元、「個人その他」の所有株式数は
60,000単元、計100,000単元となっております。
平成29年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,000,000 |
20,000 |
- |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
2,000,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
20,000 |
- |
(注) 平成29年10月17日開催の取締役会決議により、平成29年11月9日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより本書提出日現在の「完全議決権株式(その他)」の株式数及び発行済株式総数は8,000,000株増加し、10,000,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、継続的な企業価値の向上を図るべく経営基盤の強化を進めていくと同時に、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。このため、剰余金の配当につきましては、中長期的な成長のための戦略的投資等に必要な内部留保の充実に留意しつつ、連結での当期純利益の約10%を配当性向の目標として、将来にわたって業績に見合った安定的な配当を行うことを基本方針としております。
上記の基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり64円としました。この結果、年間配当金は1株当たり64円、連結での配当性向は10.0%となりました。
また、次期の配当につきましては現在未定ですが、上記の配当方針を踏まえ、業績の進捗や事業環境等を勘案して決定する予定です。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
平成29年3月28日 定時株主総会 |
128 |
64.00 |
なお、平成29年11月9日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が第16期期首に行われたと仮定した場合の1株当たり配当額は12.8円であります。
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
決算年月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
最高(円) |
- |
- |
- |
- |
12,000 |
最低(円) |
- |
- |
- |
- |
12,000 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Market市場におけるものであります。
2.平成28年6月17日付で同取引所に株式を上場いたしましたので、第16期以前の株価については、該当ありません。
月別 |
平成29年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
最高(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
最低(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Market市場におけるものであります。
2.平成29年4月から平成29年9月までの間、取引実績はありません。
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 |
- |
清水 清人 |
昭和35年9月16日生 |
昭和62年9月 しいあい歯科医院 開業院長 (平成28年5月31日閉院) 平成12年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 平成20年4月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長就任 平成25年7月 歯愛国際有限公司 董事就任(現任) 平成28年9月 ㈱RayVision 代表取締役社長就任(現任) 平成29年3月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長就任(現任) 平成29年3月 ㈱デミライン 代表取締役会長就任(現任) |
(注)3 |
6,000 |
常務取締役 |
オペレーション統括部長 |
大平 吉成 |
昭和40年7月16日生 |
昭和63年4月 ㈱富士通北陸システムズ 入社 平成5年1月 ㈱川島製作所 入社 平成18年4月 当社入社 平成25年9月 当社オペレーション統括部長就任 平成27年3月 当社取締役オペレーション統括部長就任 平成29年3月 当社常務取締役オペレーション統括部長就任(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
CAD/CAM・インプラント事業部長 |
油谷 秀明 |
昭和43年8月31日生 |
昭和62年4月 ㈱ライカ 入社 平成4年11月 ㈱ケアトライ 入社 平成6年9月 ㈱別田 入社 平成20年3月 当社入社 平成22年3月 当社CAD/CAM事業部長就任 平成24年3月 当社取締役CAD/CAM・インプラント事業部長就任(現任) 平成29年3月 ㈱デミライン 代表取締役社長就任(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
商品統括部長 |
中西 康之 |
昭和60年10月22日生 |
平成20年4月 ㈱フォトクリエイト 入社 平成21年1月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 平成22年4月 当社入社 平成28年9月 当社商品統括部第5商品企画グループ部長就任 平成29年3月 当社取締役商品統括部長就任(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 (注)1 |
- |
奥澤 明 |
昭和33年11月13日生 |
昭和57年4月 日本カーボン㈱ 入社 平成18年4月 同社総合企画部担当部長就任 平成24年6月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長就任 平成27年1月 日本カーボン㈱ 執行役員就任 平成27年3月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長就任 平成29年3月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
常勤監査役 |
- |
宮下 友保 |
昭和23年9月23日生 |
昭和48年4月 日東タイヤ㈱ 入社 昭和54年8月 日拓産業㈱ 入社 平成17年4月 日成ビルド工業㈱ 入社 平成23年4月 当社入社 管理部課長 平成24年3月 当社監査役就任(現任) 平成27年8月 ㈱デンタルフィット 監査役就任(現任) 平成29年3月 ㈱デミライン 監査役就任(現任) 平成29年3月 ㈱RayVision 監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
村上 文孝 |
昭和24年5月30日生 |
昭和42年4月 ㈲みどり屋(現・㈱Paltac) 入社 平成15年6月 同社常務執行役員就任 平成27年8月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
園部 敏之 |
昭和35年6月8日生 |
昭和58年4月 ㈱北陸銀行 入行 平成15年6月 同行賢坂辻支店長就任 平成17年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長就任 平成23年6月 ㈱ランドバンク 入社 平成29年3月 当社監査役就任(現任) |
(注)5 |
- |
計 |
6,000 |
(注)1.取締役奥澤明は、社外取締役であります。
2.監査役村上文孝及び園部敏之は、社外監査役であります。
3.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は3名で、商品統括部長清水智子、経営管理部長亀田登、薬事部長堂前欽司で構成されております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、企業価値の最大化を図るためには、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることが重要と考えております。コーポレート・ガバナンスの強化は経営の最も重要な課題の一つと認識しており、積極的に取り組んでおります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.取締役会
当社の取締役会は5名の取締役で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況を確認しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
ロ.監査役会
当社は、監査役設置会社であり、監査役3名により毎月1回監査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
ハ.執行役員制度
当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。執行役員は3名で任期は1年です。
ニ.当社の経営上の意思決定、業務執行、監査及び内部統制のしくみは、下記のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス及び内部統制体制の概略図
ホ.内部統制システムの整備状況
当社は、職務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。
上記に加えて当社では、企業が継続的に発展していくためには、すべての取締役・使用人が法令遵守の方針のもと、公正で高い倫理観をもって行動することが必要不可欠であるとの観点から、コンプライアンス規程を定めて社内での啓発活動を行っております。
ヘ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査に関しては、経営管理部において経営企画課に監査責任者をおき、経営企画課及び経営管理課所属者より監査員5人を選任し、内部監査規程及び内部監査計画書等に基づき、各部門の業務に対して監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認しております。
また、監査役3人は、内部監査担当者より監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役社長及び監査法人と定期的に意見交換を行い、取締役会への出席以外の場においても課題・改善事項について情報共有し、監査役監査の実効性を高めております。
ト.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
監査法人名 |
公認会計士の氏名等 |
|
有限責任 あずさ監査法人 |
指定有限責任社員・業務執行社員 |
篠﨑 和博 |
指定有限責任社員・業務執行社員 |
中川 敏裕 |
(注) 継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 5名
② リスク管理体制の整備状況
当社は、想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿った業務遂行を行うことで、社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役1名を選任し、社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。また、当社では、社外監査役2名を選任しておりますが、当社との人的関係・資本的関係・取引関係又はその他利害関係は一切ありません。
なお、社外監査役が当社コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割等につきましては、社外監査役2名が中立的、客観的な視点から、取締役の職務執行状況を監査しております。また、取締役会その他重要な会議に随時出席し、適切な助言、提言いただいております。
④ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。
⑤ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は5名以内、監査役は3名以上5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
|||
取締役(社外取締役を除く) |
161 |
161 |
- |
- |
4 |
監査役(社外監査役を除く) |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
社外役員 |
3 |
3 |
- |
- |
1 |
合計 |
166 |
166 |
- |
- |
6 |
(注)1.上記金額には、使用人兼務役員の使用人分の給与等は含まれておりません。
2.定時株主総会決議(平成24年3月30日)による報酬限度額(年額)
監査役 10百万円
3.定時株主総会決議(平成28年3月29日)による報酬限度額(年額)
取締役 200百万円
ロ.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬等の総額(百万円) |
||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
||||
清水 清人 |
代表取締役社長 |
提出会社 |
131 |
- |
- |
132 |
代表取締役社長 |
株式会社デンタルフィット |
0 |
- |
- |
ハ.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬の決定方針につきましては、取締役の報酬額を年額200百万円以内(平成28年3月29日開催の定時株主総会にて決議)、監査役の報酬額を年額10百万円以内としており(平成24年3月30日開催の定時株主総会にて決議)、その範囲内で取締役の報酬等は株主総会後に開催される取締役会において、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
⑦ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
7 |
- |
17 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
7 |
- |
17 |
- |
(注) 最近連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、有価証券届出書に係る監査報酬及び発行者情報に係る監査報酬が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社グループの事業規模の観点から合理的監査日数等を総合的に勘案し監査役会の同意を得て決定しております。