種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,800,000 |
計 | 4,800,000 |
(注) 2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は4,320,000株増加し、4,800,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は | 内容 |
普通株式 | 1,220,160 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,220,160 | - | - |
(注) 1.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は1,098,144株増加し、1,220,160株となっております。
2.2016年3月4日開催の臨時株主総会決議により、2016年3月4日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
区分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 2,810 (注)1 | 2,810 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,810 (注)1、2 | 28,100 (注)1、2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 2009年4月1日 | 自 2009年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
既発行株式数 + 募集株式数 |
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の役員、従業員、顧問の地位にあることを要す。
(2) 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
5.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
区分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 6,945 (注)1 | 6,886 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,945 (注)1、2 | 68,860 (注)1、2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年9月1日 | 自 2016年9月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 10,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
既発行株式数 + 募集株式数 |
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
区分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 290 (注)1 | 290 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 290 (注)1、2 | 2,900 (注)1、2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年9月1日 | 自 2016年9月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 10,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役、外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役、外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
既発行株式数 + 募集株式数 |
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第6回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 2,259 (注)1 | 2,021 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,259 (注)1、2 | 20,210 (注)1、2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月19日 | 自 2016年12月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 10,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、従業員、監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、従業員、監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
既発行株式数 + 募集株式数 |
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第7回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 330 | 330 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 330 (注)1 | 3,300 (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)2 | 1,000 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月19日 | 自 2016年12月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 10,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | - | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
既発行株式数 + 募集株式数 |
3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2013年6月12日 | 35,000 | 102,016 | 175,000 | 435,080 | 175,000 | 455,080 |
2014年9月30日 | 20,000 | 122,016 | 100,000 | 535,080 | 100,000 | 555,080 |
2015年6月25日 | - | 122,016 | - | 535,080 | △115,383 | 439,696 |
2016年3月4日 | 1,098,144 | 1,220,160 | - | 535,080 | - | 439,696 |
(注) 1.有償第三者割当
普通株式 35,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先:青木正之、青木インターナショナル株式会社、小西彰、桑折雅嗣、荻原裕之、石津直幸、上野直、今野俊、松本一喜
2.有償第三者割当
普通株式 20,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先:青木正之
3.資本準備金の減少は、欠損填補によるものであります。
4.株式分割(1:10)によるものであります。
2016年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | - | - | - | 14 | - | - | 31 | 45 | - |
所有株式数 | - | - | - | 218 | - | - | 11,980 | 12,198 | 360 |
所有株式数 | - | - | - | 1.79 | - | - | 98.21 | 100.00 | - |
2016年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) |
-
| - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,219,800 | 12,198 | - |
単元未満株式 | 普通株式 360 | - | - |
発行済株式総数 | 1,220,160 | - | - |
総株主の議決権 | - | 12,198 | - |
(注)2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。また、2016年3月4日の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、提出日現在において、「完全議決権株式(その他)」の株式数は普通株式1,219,800株、議決権の数は12,198個、「単元未満株式」の株式数は普通株式360株、議決権の数はゼロ、「発行済株式総数」の株式数は1,220,160株、「総株主の議決権」の議決権の数は12,198個となっております。
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(2007年2月14日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 2007年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
(注) 取締役辞任や監査役就任等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員1名、子会社取締役4名となっております。
② 第4回新株予約権(2014年8月28日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 2014年8月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
(注) 子会社取締役辞任や退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社従業員23名、子会社取締役1名、子会社従業員53名となっております。
③ 第5回新株予約権(2014年8月28日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 2014年8月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
(注) 権利放棄により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社監査役2名、外部支援者2名となっております。
④ 第6回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 2014年12月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
(注) 当社取締役就任や退職により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員3名、子会社取締役7名、子会社従業員183名となっております。
⑤ 第7回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 2014年12月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
【株式の種類等】 | 該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当決定機関は取締役会であります。
しかしながら、当社は現時点では未だ内部留保が充実しているとはいえないことから、設立以来配当を実施しておりません。
ただし、株主への利益還元も重要な経営課題の一つとして認識しており、今後の業績及び財政状態を勘案しながら、早期に配当を実施すべく検討してまいります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | - | 青木 正之 | 1958年7月29日 | 1985年11月 | 株式会社ルモンデグルメ(株式会社ワールド子会社)入社 | (注)3 | 556,630 |
1989年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
1995年7月 | 株式会社ワールド転籍 | ||||||
1998年5月 | 株式会社ワールドクリエイティブラボ(株式会社ワールド子会社)転籍 | ||||||
2005年4月 | 株式会社WCL代表取締役就任 | ||||||
2005年12月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2008年3月 | Advanced World Solutions, Ltd.(香港)Director就任 | ||||||
2010年4月 | ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2012年8月 | 北京爱维森科技有限公司董事(現任)就任 | ||||||
2013年6月 | 青木インターナショナル株式会社代表取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社エーアイエス取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 小西 彰 | 1947年11月15日 | 1971年4月 | 株式会社三協精機製作所(現日本電産サンキョー株式会社)入社 | (注)3 | 80,000 |
1974年9月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | ||||||
1991年10月 | 株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役開発本部長就任 | ||||||
1993年6月 | APTi-Philippines, Inc.(現:Advanced World Systems, Inc.) Executive vice president就任 | ||||||
1997年9月 | 同社CEO&President就任 | ||||||
2000年1月 | Alsons/APTi Information Systems, INC.(現Alsons/AWS Information Systems, Inc.) President就任(現任) | ||||||
2002年2月 | ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO&President就任 | ||||||
2002年3月 | 株式会社アドテックス取締役就任 | ||||||
| ADTX SYSTEMS, Inc.(現:Advanced World Systems, Inc.) Chairman&CEO就任 | ||||||
2002年7月 | 同社CEO&President就任 | ||||||
2005年3月 | 株式会社アドテックス専務取締役就任 | ||||||
2005年12月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO&President就任(現任) | ||||||
2006年8月 | Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO&President就任(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社取締役社長就任 | ||||||
2008年3月 | Advanced World Solutions, Ltd. Director就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役 | メディカル事業本部長 | 荻原 裕之 | 1955年2月12日 | 1977年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)3 | 3,000 |
2009年4月 | 株式会社日本生命東京保険代理社(現ニッセイ保険エージェンシー株式会社)転籍 | ||||||
2009年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2011年4月 | 株式会社エーアイエス常務取締役就任就任 | ||||||
2012年11月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役国内事業本部長就任 | ||||||
2014年7月 | 当社取締役メディカル事業本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長 | 石川 正史 | 1960年8月13日 | 1985年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | - |
2002年6月 | ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice president就任 | ||||||
2002年7月 | Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director就任 | ||||||
2005年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
2008年3月 | Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor就任 | ||||||
2011年1月 | 当社入社事業本部GSD事業部シニアマネージャ | ||||||
2011年4月 | Advanced World Systems, Inc. 出向 Vice president就任(現任) | ||||||
2011年4月 | Advanced World Solutions, Inc. | ||||||
2011年8月 | Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャ | ||||||
2012年8月 | 北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理就任(現任) | ||||||
2014年6月 | Advanced World Solutions, Ltd. Director就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役グローバル事業本部長就任 | ||||||
2015年8月 | 当社取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長就任 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長就任(現任) | ||||||
取締役 | エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長 | 濱 良夫 | 1951年3月10日 | 1974年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | - |
2008年1月 | 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社転籍 | ||||||
2009年1月 | 同社第二事業部執行役員事業部長 | ||||||
2013年7月 | 当社顧問 | ||||||
2014年10月 | Advanced World Systems, Inc. Director就任(現任) | ||||||
2014年10月 | Advanced World Solutions, Inc. Director就任(現任) | ||||||
2015年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
2015年8月 | 当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長就任 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 森川 亮 | 1967年1月13日 | 1989年4月 | 日本テレビ放送網株式会社入社 | (注)3 | - |
2000年2月 | ソニー株式会社入社 | ||||||
2003年5月 | ハンゲームジャパン(現LINE株式会社)入社 | ||||||
2004年9月 | NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)取締役就任 | ||||||
2006年10月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
2007年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年11月 | ネイバージャパン株式会社(現LINE株式会社)設立 代表取締役社長就任 | ||||||
2015年2月 | C Channel株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年4月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常勤監査役 | - | 松本 一喜 | 1954年8月9日 | 1978年4月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 | (注)4 | 1,000 |
1983年11月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | ||||||
2008年1月 | インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社 | ||||||
2008年3月 | グローバルコミュニケーションズ株式会社 取締役副社長就任 | ||||||
2008年11月 | 同社取締役就任 | ||||||
2008年12月 | 当社入社 社長付き特別補佐 | ||||||
2008年12月 | Advanced World Systems, Inc. Director就任 | ||||||
2008年12月 | Advanced World Solutions, Inc. Director就任 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役GSD/SaaS事業部長就任 | ||||||
2012年6月 | 株式会社エーアイエス監査役就任 | ||||||
2014年6月 | 同社監査役就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 内野 正昭 | 1945年4月1日 | 1968年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)4 | - |
1996年7月 | 同省国税不服審判所次長 | ||||||
1997年7月 | 公営企業金融公庫理事 | ||||||
2001年6月 | プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)代表取締役会長就任 | ||||||
2005年4月 | 文京学院大学大学院教授就任 | ||||||
2007年6月 | NISグループ株式会社監査役就任 | ||||||
2007年7月 | 内野正昭税理士事務所開設(現任) | ||||||
2007年12月 | 株式会社A.Cホールディングス(現株式会社アジアゲートホールディングス)取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)監査役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | - | 大下 泰高 | 1970年8月16日 | 1995年4月 | 原弘行司法書士事務所入所 | (注)4 | - |
1998年4月 | ファーサイト公認会計士事務所入所 | ||||||
1999年7月 | 大下司法書士事務所開設 | ||||||
2006年5月 | 当社監査役就任 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2013年11月 | 司法修習所入所 | ||||||
2014年12月 | 司法修習所終了 | ||||||
2014年12月 | 大下法律事務所開設(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 640,630 |
(注) 1.取締役森川亮は、社外取締役であります。
2.監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。
3.2016年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2016年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | メディカル事業企画室長 | Tan Peter Uy |
執行役員 | 管理本部長 | 石津 直幸 |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会にとって無くてはならない、ソリューション提供企業であること」「常にプロフェッショナルであること」「グローバルであること」を経営理念としております。この経営理念のもと、更なる企業価値の向上及びグローバルな競争力を維持していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実と強化が重要課題であると認識しております。具体的には、「より効率的かつ健全に事業活動を行うことにより、企業の収益力を高め、株主の利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、株主、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して社会的責任を果たし、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識にたち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
a.会社の機関の基本説明
当社は、株主総会、取締役会及び監査役会の会社法で定められている機関に加え、経営会議を設置し、重要事項等の審議・決定及び業務執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社グループの管理体制を監視する役割として、内部監査室を設置し、内部監査室長1名を選任しております。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令に定められた事項、定款に定められた事項及び重要な業務に関する事項について審議・決定しております。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。加えて、取締役の意思決定・監督機能と執行役員の職務遂行機能を分離することで、経営の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
(b) 監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査計画に基づく監査手続きを実施しております。監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し意見を述べる等、取締役の業務執行全般の監査を行っております。監査役会は原則として毎月1回開催しております。監査役会では、監査役相互の情報共有を図るとともに、監査機能の独立性と強化を図っております。
(c) 経営会議
当社は、月例の取締役会の週以外の毎週、取締役、常勤監査役、執行役員及び各本部長の出席のもと、経営会議を開催しております。経営会議においては、取締役会付議事項、業務執行に関する重要事項、重要な投資事項及び新規ビジネスモデル構築に関する事項等、事業の状況その他会社の重要事項の報告、協議が行われております。
(d) 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査室、監査役及び監査役会によって構成されております。内部監査室は、代表取締役社長直轄であり、各部門、各子会社の業務執行について、内部監査規程および内部監査計画書に基づき、定期的に内部監査を実施しております。内部監査室は監査結果報告書を代表取締役社長に提出・報告するともに、必要に応じて監査役及び監査役会と会合を開催し、緊密な連携を図っております。
監査役は、監査役監査規程および監査計画に基づき、取締役会、グループ戦略会議等重要な会議へ出席し意見を述べるほか、毎月1回定例の監査役会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を図り、積極的に情報交換を行い、効率的な監査の実施を図っております。
(e) 会計監査の状況
当社は、会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して、会計処理及び決算内容等について監査を受けております。
業務を執行した公認会計士は、山﨑隆浩、齋藤祐暢であり、当社に対する継続監査年数はいずれも7年以内であります。
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他10名であります。
(f) 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役森川亮氏は、インターネットサービス企業の代表取締役を務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役内野正昭氏は、税理士として税務実務に精通し、かつ、会社経営の経験を有しており、財務及び会計に関する専門的知見を有しております。また、社外監査役大下泰高氏は、司法書士及び弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて、直接・間接的に内部監査室、監査役及び会計監査人と連携して、内部統制部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経験や能力・資質を個別に判断し、当社の経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しております。
b.会社の機関・内部統制の関係を示す概略図は、次のとおりです。
c.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針は以下のとおりです。
1.当社並びにその子会社取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
1)取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定する。
2)当社は、「企業行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、これに基づき法令遵守を行う。
3)監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
4)内部監査室は業務処理の法令、社内諸規程への遵守状況を監査する。
5)「内部通報に関する規程」を定め、法令違反行為等について、社内及び社外に法令違反事実の通報窓口を設置する。この場合、内部通報者への不利益な取扱いを禁止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
1)取締役の職務の執行に係る情報は、適用ある法令及び「文書管理規程」等の社内規程に従い、適切に保存、管理する。
2)内部監査室による内部監査により、これらの情報の保存、管理が適切になされていることを確認する。
3.当社並びにその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
1)取締役会は、「危機管理規程」を制定し、当規程に従いリスク管理を行う。
2)当社並びに子会社各社の相互の連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行う。
3)内部監査室による内部監査により、各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。
4.当社並びにその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催する。
2)取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を構築するとともに、個々の取締役の職務の執行の監督を行う。
3)効率的で機動的な経営を行うため、取締役会の構成は小規模なものとし、業務執行については職務権限規程に基づき権限を委譲する。
4)監査役は、取締役の職務の執行を監査する。
5)経営計画及び年度予算の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、共有することにより、効率的かつ効果的な業務執行を行う。
6)経営計画、年度予算に基づき、毎月の定例取締役会及び毎週の経営会議における業績報告を通じた業績管理を実施する。
7)「関係会社管理規程」に基づき、子会社に関する適正な管理を行う。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制について
1)「関係会社管理規程」に基づき、子会社との緊密な連携を構築する。
2)当社の子会社への出資目的等を踏まえて、子会社の管理基本方針及び運営方針を策定していく。
6.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
1)当社は、取締役会及び経営会議において、出席する子会社取締役により、子会社の営業成績、財務状況及びその他の重要な情報について報告を受ける。
2)子会社の経営内容を的確に把握するために、「関係会社管理規程」に基づき、当社は子会社に必要に応じ関係書類の提出を求める。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
監査役より監査業務に必要な業務指示及び命令を受けた使用人は、その業務指示等に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。
8.当社並びにその子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
1)監査役を取締役会及び経営会議に招集し、経営上の重要事項並びに業務執行状況を報告する。
2)内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況及び監査結果を定期的に報告する。
3)当社並びにその子会社の取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実またはそのおそれのある事実を発見したときは、監査役に直接報告することができる。
4)前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して、業務の執行に関する報告を求めることができる。
5)当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役は、取締役会及び経営会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
2)監査役は、内部監査室と連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1)反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確にし、すべての取締役、監査役及び使用人に、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたないこと、及び反社会的勢力を利用しないことを徹底する。
2)反社会的勢力への対応、外部機関への届出及び対応等を具体的に定めた「反社会的勢力対策規程」を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社では、情報の共有化とリスクに対する迅速な対応を行うために、経営会議において、コンプライアンス・危機管理協議を隔月で開催するほか、実際にリスクが具現化し重大な損害の発生が予想される場合、新たなリスクが生じた場合には、経営会議及び取締役会において速やかに対処方法を明確にし、必要に応じて全社に指示・伝達することとしております。また、必要に応じて顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等の外部専門家に相談を行い、リーガルチェック及び助言・指導を受けるとともに、監査役監査及び内部監査を通じ、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。
③ 役員報酬の内容
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック・ | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外役員を除く) | 50,048 | 50,048 | - | - | - | 6 |
監査役 (社外役員を除く) | 6,498 | 6,498 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、取締役4名、監査役1名に対して、当社子会社より31,101千円の報酬の支給があります。
3.上記社外役員は社外監査役に対する報酬額であります。
b.提出会社の役員ごとの報酬等総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、当社の経営状況、各役員の役割や責任、従業員とのバランス等を勘案して決定しております。なお、報酬限度額は、取締役が150,000千円、監査役が30,000千円であります。
④ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑤ 当社定款において定めている事項
a.取締役の定数
当社は、取締役の定数につき、10名以内とする旨を、定款に定めております。
b.取締役の選任の決議内容
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を、定款に定めております。
c.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の充足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を維持することを目的としております。
d.自己株式の取得
定款に定めておりません。
e.責任免除の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が職務の執行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第427条第1項の損害賠償責任を法令の限度において、免除できる旨を、定款に定めております。
f.中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 5,500 | 3,500 | 8,250 | 1,000 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 5,500 | 3,500 | 8,250 | 1,000 |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社連結子会社であるAdvanced World Systems, Inc.及びAdvanced World Solutions, Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して1,617千円の監査報酬を支払っております。
(最近連結会計年度)
当社連結子会社であるAdvanced World Systems, Inc.及びAdvanced World Solutions, Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して2,791千円の監査報酬を支払っております。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社は、監査法人に対して、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
(最近連結会計年度)
当社は、監査法人に対して、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。